제9기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 21조에 의거 제 9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 첨석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 충주시 엄정면 세고개로 154 에스와이스틸텍(주) 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 현금배당(주당 50원) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 [별첨]

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

주주의 인감증명서, 대리인 신분증

5. 기타사항

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지

(https://systeeltech.com/)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 13일

에스와이스틸텍 주식회사

충청북도 충주시 엄정면 세고개로 154

대표이사 홍 성 균[직인생략]